YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ                  : 05 /08/ 2021

KARAR NO                          : 2021/2

TOPLANTI YERİ                 : ŞİRKET MERKEZİ

KARARIN KONUSU           : 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

AKSOY ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

            Yönetim Kurulu Başkanı Bülent AKSOY’un katılımları ile şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

            2020 yılına ait şirket hissedarları olağan genel kurul toplantısının 30/09/2021  tarihinde, PERŞEMBE günü  saat 10:0’da şirket merkezi olan SANAYİ MAH.NAZAR SOK. NO:12 İZMİT/KOCAELİ adresinde T.T.K.’nun 414. maddesi gereğince ilanlı olarak  aşağıdaki gündemle toplanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM                                         :          

1-      Açılış ve Toplantı Divan Başkanlığı nın oluşturulması ve saygı duruşu.

2-      Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi.

3-      2020 yılına ait yönetim kurulu Faaliyet  rapor’u okunması ve müzakere edilmesi ve tasdiki.

4-      2020 yılı Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki

5-      Yönetim kurulu üyelerini ibra sı.

6-      2020 bağımsız denetçi raporunun okunması görüşülmesi ve tastiki

7-      1 (bir) yıl süre ile 2021 yılı için bağımsız denetçi seçilmesi ve atanması

8-      Yönetim Kurul’u  Hakkı Huzur ücreti ve maaş tespiti

9-      Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396 maddelerine göre yetki verilmesi,

10-  Dilek ve temenniler, kapanış.

 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 Bülent AKSOY